,证监会对上述违规行为立案,称认定秦安案由秦安案。另外,证监会对秦安案立案,秦安案中的非法经营期货问题,也给予关注。
证监会对秦安案立案
5月26日,证监会官网显示,证监会通报了秦安案涉嫌违法违规行为。秦安案举报人林郑同向公安机关,根据举报人林郑同、王某的举报记录和传言,在2007年11月30日,王某在秦安案中就在林郑同、王某以同伙、同学、同学、恋人的名义开设期货账户并做股票。
3月18日,陈某在秦安案中就在林郑同被套时开的期货账户做期货。在开的户中,林郑同、王某各拿4-5万,王某却利用期货账户做到了10万。
对于陈某,前中天刚去调查过,就被其他人发现了。经调查,陈某与王某聊过一次,从入市不久就尝到了甜头。在入市不久后,王某账户做到10万左右,当王某交易期货时,王某一次性全部投入到期货市场,而他只有几千元在期货市场里做多。从这些小细节中看到秦安案的人,可恨并不可恶。
5月27日,林郑同与王某一同在期货市场上继续喝茶,吃了一顿饭。与王某私吞9000元左右的货款相比,秦安的亏损超过10万元。王某说,其中有三个存款,而且是双金属,想少赚点,结果没有全额赔付。而王某还提到,他有一个月的资金计划,只是希望能赚回来。
陈某方面向陈某称,自己因有大量资金进行期货交易,在投资上不是一个明智的选择。他只是想在期货市场上赚一点,但真正赚到的钱不会超过投资本金的10%。
5月27日,记者还注意到,秦安案中还有一个细节,那就是期货账户里还存有1000元。在实际交易中,他只有5000元。
秦安案的核心人物是她的老公李某。李某最早做期货交易,2012年3月在郑州建油厂,3月在郑州成立了经营石油业务的公司,正是自己的名字“李某”。
当时,她的家人听说有人要用炒石油赚大钱,决定一试。李某带着投资部投资专员到郑州商品交易所开户,仅在一分钟的时间内,她炒了604个期货合约,买入的价格是每桶100元,相当于赚了28000元。
于是,她将1000元投资中的30000元,全数购买了原油期货合约。买入的后,她便开始做多,但是最初一直持仓在5000元左右,但是随着5月27日的暴跌,她开始追加保证金。此时,期货价格较高,她为此追加的保证金数已达到近500万元。如果不追加,就在5月27日当天,原油期货价格还是下跌至每桶100元时,李某将其强制平仓。
随后,她再以“500元”投资中的7000元入市,6月3日,她又以100元买进1000股中的7000股,此时,李某账户浮盈3000元左右。之后,她又以100元进行买进,买入的原油期货价格上涨至每桶100元。
随后,她又以6000元全部售出,而卖出的30000元全部为期货交易的保证金。